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2022年交通银行信用卡中心反洗钱专员社会招聘启事已发,详细情况请见下方公告,银行招聘更多精彩最新内容高顿公考将为大家持续更新发布。
反洗钱专员
发布结束日期:2022-08-31
工作地点:上海
最低学历要求:本科
最低工作年限要求:1
职位描述:
1.负责制定反洗钱客户身份识别和尽职调查相关管理制度并推动执行;
2.负责客户信息治理工作;
3.负责制定客户洗钱风险评级制度并推动执行;
4.负责指导催收部反洗钱团队开展客户洗钱风险评级工作,参与疑难客户的评级认定;
5.负责制定并推动各部门落实客户洗钱风险管控措施;
6.负责制定大额、可疑交易管理制度并推动执行;
7.负责指导催收部反洗钱集中团队开展大额补录和可疑交易报告工作,参与疑难事件的分析评估;
8.负责受理各部门报送的可疑交易线索,组织反洗钱集中团队完成人工分析及报告工作;
9.负责制定并优化信用卡业务(含收单业务)可疑交易监测标准建设;
10.配合总行开展可疑交易标准评估;
11.参与反洗钱检查,负责开展客户身份识别、尽职调查和客户评级及管控措施等工作的检查;
12.为反洗钱月报、季报、年度报告提供工作信息和数据支持;
13.为总、分行接受人行反洗钱执法检查和转办的反洗钱协查提供支持。
任职资格:
1.学历:全日制本科以上;
2.所需专业知识:反洗钱、法律、金融、统计、数据分析等
3.工作经验:1-3年反洗钱相关工作经验,有银行反洗钱相关经验优先;
4.所需证书:有国际反洗钱专业认证或银行业反洗钱培训合格证书优先。
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