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银行反洗钱培训内容

2022-01-12 15:48:11 来源：上岸鸭公考责任编辑：茶茶

反洗钱培训与宣传是金融机构开展反洗钱工作的重要保障，通过介绍反洗钱培训和宣传的要求及相关知识。

1、引导金融机构牢固树立反洗钱意识。

2、扎实做好反洗钱培训和宣传工作。

3、形成良好的反洗钱氛围。

4、不断提升其公众形象和声誉。

法律依据是反洗钱法第二十二条：金融机构应当按照反洗钱预防、监控制度的要求，开展反洗钱培训和宣传工作。

扩展资料：

为了打击洗钱犯罪，中国人民银行会同国家外汇管理局制定了《金融机构反洗钱规定》、《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》和《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》三部金融机构反洗钱规章。

洗钱的基本概念就是把违法资金通过一些手段合法化的一个过程！如：拍影视剧（虚开发票）通过地下钱庄实现通兑到国外（如某些国人在美国现金交易买房）还有很多如博彩，高科技专利转让等，这些我都接触过，购买大额保险，无记名支票，期权。博彩呢现在在澳门不是太容易了，金管局有的时候会调查。

危害性如资金外流，影响政府的声誉，威胁社会的稳定和安全，威胁国家经济和金融安全，损害社会公平和正义等。

反洗钱主要是通过监控资金所有人的账面资金状况，以及最近其家属是否有大笔开销，当然还有其他把合法资金变成黑钱用于非法用途；把一种合法资金变成另一种表面也合法的资金以侵占；把合法收入通过洗钱以逃避监管和税收。

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